时间：2025-01-20 09:01:02
根据中国的反洗钱法规，银行会在以下情况下对存款进行监管：
当日累计存款超过5万元人民币。
当日累计存款超过20万元人民币。
当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）。
外币等值20万美元以上（含20万美元）。
如果账户在一段时间内频繁有大笔金额的交易，会被列为重点监察对象。
不同地区的监管标准有所不同，经济发达地区如广东、浙江的起查点可能更高，达到30万元，而其他地区如河北可能从10万元或20万元开始。
建议
了解当地标准：在存取大额现金之前，最好先咨询当地的银行，了解具体的监管标准和程序。
保留凭证：进行大额交易时，务必保留好相关凭证和记录，以便在需要时提供给银行或监管机构。
合规操作：确保资金来源合法，用途正当，避免因违规操作而引发不必要的麻烦。
对于监管处罚问题，华夏银行表示，下一步将严格落实监管要求，持续强化内控合规管理，推动业务经营健康发展文|《财经》记者 陈洪杰编辑|张颖馨9月5日，华夏银行收到2025年以来银行业最大罚单。国家金融监督管理总局对华夏银行罚款8725万元，对华夏银行的多位从业者警告，并对华夏银行的四位从业者罚款合计20
2025-09-09 15:06:00
《科创板日报》8月28日讯（记者 黄修眉）极米科技今日（8月28日）晚间公布2025年半年度财报显示，其实现营收16.26亿元，同比增长1.63%；实现归母净利润8866.22万元，同比增长2062.34%。单季度来看，极米科技2025年第二季度营收为8.16亿元，同比增长5.38%；归母净利润为2
2025-08-28 20:15:00
中新经纬8月28日电 (谢婧雯)近日，“杭州六小龙”之一Manycore Tech Inc.(下称群核科技)在此前提交的招股书失效后向港交所提交了新版招股书。相较今年2月递交的版本，新版招股书增加了2024年全年及2025年上半年的最新财务数据。新版招股书显示，2025年上半年，群核科技经调整净利润
2025-08-28 15:59:00
人民财讯8月26日电，企查查APP显示，近日，江西金石汇纳柔性穿戴技术有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含可穿戴智能设备制造，石墨及碳素制品制造，服装制造，体育用品及器材制造等。企查查股权穿透显示，该公司由汇纳科技全资持股。
2025-08-26 09:53:00
这家银行再现大额罚单！信贷业务屡次违规，资本“渴求症”难解？
屡次出现同类违规，恒丰银行又被监管开出大额罚单！近日，国家金融监管总局披露，恒丰银行重庆分行因掩盖不良贷款等多项违法违规行为，被处以罚款260万元，同时3位责任人遭到警告处罚。值得注意的是，这也是年内恒丰银行被开出的第三张百万元以上的大额罚单。据监管罚单统计，年内恒丰银行因反洗钱业务、信贷业务等多项
2025-08-25 13:16:00
东芝空调全国统一服务热线-全国24小时服务中心实时反馈-今-日-汇-总（东芝空调空调解锁 ）
2025-07-24 15:39:08
2023-07-03 09:12:53
FEDDERS空调|全国服务实时反馈-今-日-资-讯（FEDDERS空调空调睡眠模式 ）
2025-07-24 20:03:25
2024-08-22 09:20:40
华科空调售后服务号码24小时实时反馈-今-日-资-讯（华科空调空调显示H6故障码，怎么处理？ ）
2025-07-25 06:46:33
